디월트 (dewalt) 거래소 투자사기 사례, 대구코인사기 변호사상담

안녕하세요. 고려법률사무소 금융사기센터 (문의 1600-8641) 입니다. 본 사례는 [디월트 (dewalt)]라는 명칭으로 운영되던 비트코인 기반의 1분 단타 거래 투자처를 사칭한 투자사기 사건입니다. 해당 조직은 특정 가상자산(리플, XRP)을 대상으로 1분 단위 롱/숏 포지션을 매매할 수 있다고 홍보하면서, 피해자들에게 고수익을 보장하는 것처럼 꾸며 투자를 유도한 정황이 확인됩니다.

 

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사기 조직은 1분봉 단타 투자, 리플 고수익 단타거래 등의 문구를 사용하여 투자자에게 접근하고 소위 [행복투자점]이라는 명칭으로 신뢰를 얻으려 시도를 지속하고 있습니다. 텔레그램 커뮤니티 등을 통해 피해자와 접촉하며 단기간 내 수익이 발생하는 자동매매 방식, 따라만 해도 수익 보장 등의 말로 피해자의 관심을 끌었습니다.

 

 

피해자가 투자에 참여하면, 초기에 일정 수익이 발생하는 것처럼 플랫폼 상 수익금이 표시되며 피해자는 이를 실제 수익으로 착각하게 됩니다. 이후 출금을 요청할 경우, 사기 조직은 갑자기 3자 거래 처리 중, 보안상 신분확인 필요, 출금 승인 조건 충족 미달 등의 이유를 들어 출금을 지연시키고 이를 위한 명목으로 추가 담보금 입금을 요구합니다.

 

피해자가 안내에 따라 추가 담보금을 입금하면 그 직후 조직은 연락을 끊거나 플랫폼 접근을 차단하며 자취를 감추는 방식으로 금전을 편취합니다. 결과적으로 초기 투자금은 물론, 이후 입금한 담보금까지 모두 회수할 수 없게 되며 심각한 재산상 손해를 입게 됩니다. 

 

 

이와 같은 행위는 웹사이트와 앱을 이용해 시각적으로 신뢰를 주며 조직적인 역할 분담으로 피해자를 속이는 매우 정교한 수법을 따릅니다. 특히 고수익과 내부정보를 미끼로 삼고 반복적인 투자 유도를 통해 자금 손실을 발생시키는 점에서 명백한 금융사기입니다.

 

최근 주식 리딩방을 매개로 한 투자사기 사건이 빈번히 발생하고 있습니다. 이러한 유형의 사기 범행은 주로 텔레그램, 카카오톡, 네이버 밴드 등 SNS 플랫폼을 통해 주식 투자 모임 또는 전문가 리딩방이라는 명목으로 사람들을 모집하면서 시작됩니다. 사기 일당들은 투자자들에게 신뢰감을 주기 위해 전문가인 척 행세하며 자체적으로 제작한 웹사이트나 어플리케이션(APP)에 가입하도록 유도합니다.

 

해당 플랫폼 내에서는 매우 높은 수익률을 달성한 것처럼 조작된 정보들이 바람잡이 유저로 부터 지속적으로 게시되어 있고 신규로 유입 된 투자자들은 이런 점을 보며 고수익을 기대하게 됩니다. 그러나 실제로는 수익률은 모두 허위이며, 단지 피해자들을 현혹하기 위한 수단에 불과합니다. 투자금을 입금한 후 일정 시간이 지나 회수를 요청하면 사기 일당은 [세금 미납, 출금 조건 미충족] 등의 이유를 들며 투자금 반환을 지속적으로 회피하거나 거절합니다.

형법 제347조(사기) ① 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.  ② 전항의 방법으로 제삼자로 하여금 재물의 교부를 받게 하거나 재산상의 이익을 취득하게 한 때에도 전항의 형과 같다.

 

이와 같은 행위는 명백히 형법 제347조에 규정된 사기죄에 해당합니다. 위와 같은 주식 리딩방 투자사기는 투자자를 기망하여 금전을 편취한 전형적인 사기범죄로 평가됩니다. 특히, 최근에는 주식 외에도 선물거래, 비상장 주식, 공모주, 가상자산(코인) 등의 영역으로 그 범위가 확대되고 있으며, 피해 규모 역시 수천만원에서 수억원에 이르기도 합니다. 피해자분들께서는 사기범들의 회유나 협박에 불안해하지 마시고 즉시 저희 고려법률사무소의 조력을 받아 형사고소 및 민사적인 조치 등 필요한 법적 절차를 진행하셔야만 합니다.

 

최근 급증하고 있는 리딩방 투자사기는 단순한 금전적 유인이 아닌, 심리적인 친밀감과 신뢰 형성하는 ‘라포(rapport)’를 기반으로 이루어지는 정교한 사기 수법입니다. 사기 조직은 투자자에게 다정하고 전문가처럼 다가와 마치 함께 성공할 동반자인 것처럼 꾸밉니다. 이 과정에서 피해자는 상대방과 마음이 통한다고 느끼고 자연스럽게 투자금 송금을 하게 됩니다.

 

이는 철저히 기획된 범죄입니다. 피해자의 신뢰를 얻은 뒤 자금을 송금받고 대포통장을 통해 자금을 인출하거나 제3자 명의로 분산시키는 방식으로 흔적을 지웁니다. 피해를 인지했을 때는 이미 연락이 끊기고 돈의 흐름도 사라진 뒤인 경우가 많습니다.

 

피해 사실을 인지했다면, 가장 먼저 해야 할 두 가지

첫째는 형사고소입니다. 사기 사건은 형사범죄로 처벌 가능한 범위에 속하므로, 수사기관에 고소장을 제출하고 가능한 많은 증거를 확보해야 합니다. 특히 피해자가 많거나 피해 금액이 큰 경우, 수사기관이 적극적으로 개입해 운반책이나 대포통장 제공자 등 가담자 일부를 특정해낼 수 있습니다. 이를 통해 일부 합의금을 받을 수 있는 가능성도 존재합니다.

 

둘째는 예금채권 가압류입니다. 사기 조직이 사용한 계좌로 자금이 입금하셨다면 빠르게 가압류를 신청해 계좌를 동결함으로써 남아 있는 피해금을 보전할 수 있습니다. 가압류는 민사절차지만 형사고소와 동시에 진행하는 것이 자금 회수 가능성을 높이는 전략입니다. 무엇보다 중요한 건 시간과의 싸움이라는 점입니다.

 

지금, 고려법률사무소의 조력이 필요할 때입니다

고려법률사무소 금융사기센터는 형사 사건과 금융 관련 민사 절차에 모두 전문성을 갖추고 있기에 신속하게 사건을 처리해드리고 있습니다. 지금까지 12년간 수많은 유사 사건을 해결해온 경험을 바탕으로 피해자 한 분 한 분에게 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

 

피해 사실을 인지하셨다면, 더 늦기 전에 저희에게 상담을 요청해 주세요. 빠르게 움직일수록, 돌이킬 수 없는 손실을 막을 가능성도 높아집니다. 이번에는 저희가 지켜드리겠습니다.

 

고려법률사무소 금융사기센터

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