최근 MAIFX 같은 해외 실시간 코인마진 거래 사이트를 기반으로 한 복합형 투자사기가 빈번하게 발생하고 있습니다. 해당 사기는 일반적인 투자 피해 양상과는 다르게 로맨스스캠, 가짜 리딩방, 해외선물거래 유도 등 다양한 수법이 결합되어 있다는 점에서 더욱 주의가 필요합니다. 해당 구조는 처음에는 전혀 투자와 관련이 없는 일반적인 대화로 시작되며, 메신저, 인스타그램, 페이스북 등을 통해 친근한 관계를 형성한 뒤, 장기간의 소통을 통해 피해자의 신뢰를 얻는 ‘로맨스스캠’ 방식이 전개됩니다. 일정 시점이 지나면 상대방은 자연스럽게 본인이 “해외 코인마진 거래로 안정적인 수익을 올리고 있다”는 이야기를 꺼내고, 피해자에게도 소액부터 시작해보자는 식으로 투자를 권유합니다. 이때 소개되는 사이트는 그럴듯하게 설..
안녕하세요. 고려법률사무소 금융사기센터 (문의 1600-8641) 입니다. 본 사례는 [디월트 (dewalt)]라는 명칭으로 운영되던 비트코인 기반의 1분 단타 거래 투자처를 사칭한 투자사기 사건입니다. 해당 조직은 특정 가상자산(리플, XRP)을 대상으로 1분 단위 롱/숏 포지션을 매매할 수 있다고 홍보하면서, 피해자들에게 고수익을 보장하는 것처럼 꾸며 투자를 유도한 정황이 확인됩니다. 본 블로그에 게시된 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받으며, 콘텐츠의 모든 권리는 해당 저작권자에게 귀속됩니다. 본 블로그의 자료는 공익적인 목적에 한해 출처를 명확히 표기한 경우에만 제한적으로 재사용할 수 있습니다. 동의 없이 콘텐츠를 무단 사용하는 경우, 민ㆍ형사상 책임이 발생할 수 있음을 알려드립니다. 사기 조직은 ..
본 블로그에 게시된 콘텐츠는 저작권법의 보호를 받으며, 콘텐츠의 모든 권리는 해당 저작권자에게 귀속됩니다. 본 블로그의 자료는 공익적인 목적에 한해 출처를 명확히 표기한 경우에만 제한적으로 재사용할 수 있습니다. 동의 없이 콘텐츠를 무단 사용하는 경우, 민ㆍ형사상 책임이 발생할 수 있음을 알려드립니다. 본 사례는 [JTO월렛] 이라는 이름을 사용하여 코인 거래소인 것처럼 위장하고, 온라인 메신저 및 커뮤니티를 통해 고수익을 미끼로 투자자를 유인하는 사기 행위입니다. 해당 조직은 사기 집단으로, 투자자들을 기망하여 금전을 편취하는 행위를 반복하고 있습니다. 먼저 전문리딩방, 코인거래 고수익 프로젝트 등의 명목으로 네이버 밴드, 카톡 오픈채팅방, 텔레그램 등을 개설하고, 일반 투자자들에게 접근합니다. 이들..