APEXSYSK 아팩스 재정매매 실시간거래 투자사기 [유사수신 사기]

이번 사건은 아팩스라는 거래소로 재정매매를 홍보하는 사이트를 활용하여 고수익 재정매매라는 개념을 내세우며 투자자를 유치한 후 실제로는 자본시장법상 인가받지 않은 방식으로 불특정 다수로부터 자금을 모집하고 운영하는 유사수신 사기 구조로 판단됩니다. 사이트의 외형은 전문적으로 구성되어 있으나 그 내용과 운영 방식은 자본시장법 및 유사수신행위의 규제에 관한 법률에 위배되는 점이 명확하게 드러나고 있습니다. 사이트에서는 ‘재정매매’라는 개념을 앞세워 기존 주식이나 암호화폐 거래와는 다른 투자 모델을 제공하는 것처럼 설명하고 있습니다. 그러나 실질적으로는 투자자가 입금한 자금을 플랫폼 운영 자금으로 사용하고 일정 수익률을 약속한 뒤 그 수익을 나눠준다고 안내하고 있어, 이는 금융감독원 인가 없이 이자를 지급할 목..

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• · 2025. 5. 14.
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골든스틱 금ETF 투자사기, GoldenStick 금 거래소 사기, 텔레그램사기

이번 사건은 골든스틱이라는 이름으로 운영되는 투자 플랫폼에서 벌어진 조직적 금 ETF 투자 사기입니다. 해당 플랫폼은 베스트투자연구소라는 명칭과 김성진 대표라는 인물을 내세우며 텔레그램 투자방을 통해 피해자들에게 접근하고 있습니다. 투자방에서는 수많은 참가자들이 매일 같이 수익 인증을 올리고 있으며 마치 누구나 고수익을 실현할 수 있는 것처럼 분위기를 형성하고 있습니다. 사기범들은 최근 금 가격 상승과 관련된 뉴스 흐름을 활용하여 금 ETF 지수에 투자하는 방식이라고 설명합니다. 수익률은 하루 만에 수십 퍼센트에 달할 정도로 과장되며 수수료는 투자 종료 후 출금 시에 일괄적으로 정산한다고 안내합니다. 이들은 너무 많은 자금이 한꺼번에 들어오면 감사 대상이 되기 때문에 이 기회는 6개월에 단 한 번뿐이다..

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• · 2025. 5. 2.
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카야파트너스 AmericanFutures 원유선물 투자사기, 아메리칸퓨처스 거래소 사기

이번 사건은 카야파트너스라는 명칭을 내세워 피해자들에게 고수익을 약속하며 AmericanFuturesco.com이라는 가짜 선물거래소 사이트를 통한 투자를 유도하고 최종적으로 거액의 투자금을 편취하는 형태로 진행되었습니다. 가장 먼저 텔레그램 단체방에 초대됩니다. 이 방은 원유 프로젝트, 시장 트렌드 연구소 등 미래 지향적인 이름을 사용하여 마치 전문적인 투자 연구 모임처럼 꾸며집니다. 방에는 여러 명의 바람잡이 역할을 하는 인물들이 미리 포진되어 있으며 이들은 일반 투자자인 척하면서도 지속적으로 이번 프로젝트가 얼마나 신뢰할 수 있는지, 선배 투자자들이 이미 수익을 냈다는 식의 발언을 반복합니다. 피해자에게 심리적 안심을 주고 주저함을 제거하기 위한 매우 중요한 장치로 작용합니다. 그 중심에는 전문가..

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• · 2025. 4. 29.
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HSPROF 투자사기, (에이치에스컴, 주메스) 코인 및 주식정보 투자사기

HS PROF 텔레그램과 각종 SNS로 접근 후 위조된 사이트와 구글스토어에서 검색되는 HS PROF 앱을 통해 진행되는 다원화 수익 프로젝트 투자사기가 급증하고 있습니다. 피해자들은 ‘삼성전자 프로젝트’ 또는 ‘장외 급등주 추천 프로젝트’, '한국 주식투자', '국내 주식동향', 로얄컴퍼니, 로얄조합프로젝트 같은 명목으로 초대받고 이효석 교수 등 유명 전문가를 사칭한 투자리딩을 받으며 투자를 시작하게 됩니다. 이 사기의 구조는 매우 정교하게 설계되어 있습니다. 우선 피해자는 텔레그램 채널에서 "한국시장 동향 분석"와 같은 이름의 리딩방에 초대됩니다. 해당 방은 고급 투자 정보를 공유하는 곳인 것처럼 꾸며져 있으며, “삼성전자 중심의 다원화 수익 프로젝트에 참여하라”는 식의 홍보 문구로 피해자를 끌어들입..

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• · 2025. 4. 25.
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골드컨설팅 금ETF 투자사기, (주)골드컨설팅 사이트 사기, 대구형사전문변호사

고려법률사무소 금융사기센터 입니다. (주)골드컨설팅이라는 명칭과 급등주 단타반이라는 텔레그램방을 통해 유포되고 있는 금 ETF 위탁매매 투자사기 사건이 확인되고 있습니다. 실제로 금, ETF, 단타 종목 추천 등 투자 전문 컨설팅 업체처럼 포장되어 있으나 실질적으로는 고의적으로 수익을 가장하고 세금 납부를 명목으로 거액의 입금을 유도한 뒤 잠적하는 방식의 고도화된 투자형 금융사기 구조로 파악됩니다. 이 사건의 일반적인 전개 방식은 텔레그램 투자방 초대를 시작으로 이루어지며, 방 운영자 혹은 이른바 ‘리딩 전문가’는 금 관련 ETF에 대한 투자 수익을 과장하며, 단기 고수익 가능성을 지속적으로 홍보합니다. 피해자가 상담에 응하거나 방 활동에 참여하게 되면 곧바로 5일간의 위탁매매 또는 모의투자 형태로 진행..

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• · 2025. 4. 21.
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