MAIFX 거래소 투자사기, 메이에프엑스 거래소 코인마진거래 대구변호사

최근 MAIFX 같은 해외 실시간 코인마진 거래 사이트를 기반으로 한 복합형 투자사기가 빈번하게 발생하고 있습니다. 해당 사기는 일반적인 투자 피해 양상과는 다르게 로맨스스캠, 가짜 리딩방, 해외선물거래 유도 등 다양한 수법이 결합되어 있다는 점에서 더욱 주의가 필요합니다.

 

해당 구조는 처음에는 전혀 투자와 관련이 없는 일반적인 대화로 시작되며, 메신저, 인스타그램, 페이스북 등을 통해 친근한 관계를 형성한 뒤, 장기간의 소통을 통해 피해자의 신뢰를 얻는 ‘로맨스스캠’ 방식이 전개됩니다. 일정 시점이 지나면 상대방은 자연스럽게 본인이 “해외 코인마진 거래로 안정적인 수익을 올리고 있다”는 이야기를 꺼내고, 피해자에게도 소액부터 시작해보자는 식으로 투자를 권유합니다.

 

 

이때 소개되는 사이트는 그럴듯하게 설계된 해외 가상자산 거래 플랫폼입니다. 피해자는 해당 사이트에 회원가입을 하고, 본인 명의의 계좌를 개설한 뒤 일정 금액을 입금하게 됩니다. 초기에는 실제로 수익이 발생한 것처럼 사이트 내 거래 화면이 조작되어 표시되고, 피해자의 계좌에도 수익이 반영됩니다. 더 나아가, 피해자가 추가 입금을 하면 수익 폭이 더 커지는 구조를 반복적으로 보여주면서 피해자의 투자 규모가 점점 커지도록 유도하게 됩니다.

 

이 과정에서 등장하는 것이 ‘전문 트레이더’, ‘시그널 제공자’, ‘비공개 리딩방’ 등입니다. 이들은 피해자에게 실시간으로 매수·매도 타이밍을 제시하며, 마치 내부 정보가 있는 것처럼 행동합니다. 피해자는 믿음을 갖게 되고 그 결과 수천만 원에 이르는 금액을 해외 가상계좌나 제3자 명의 계좌에 입금하게 되는 구조입니다.

 

 

문제는 피해자가 수익을 출금하려 할 때부터 본격적으로 드러납니다. 출금을 시도하면 사이트는 “세금을 납부해야 한다”, “해외 송금 규제 해제를 위한 인증 비용이 필요하다”, “KYC(본인인증) 보증금을 내야 한다”는 식의 안내를 반복하며 계속해서 추가 입금을 유도합니다. 이때 입금 금액은 초기보다 훨씬 커지며, 피해자는 이미 투자한 금액을 회수하기 위한 심리적 압박에 따라 다시 입금을 하게 되는 악순환이 반복됩니다. 이와 같은 방식은 단순한 투자 실패가 아닌, 명백한 사기죄(형법 제347조)에 해당합니다.

 

피해자의 신뢰를 이용해 가상의 투자 환경을 조작하고, 반복적으로 입금을 유도한 뒤 마지막에는 사이트와 연락처, 대화방까지 모두 사라지는 방식으로 종결됩니다. 사이트 자체는 해외에 서버를 둔 허위 플랫폼일 가능성이 높으며, 운영자 역시 국내법의 회피를 목적으로 국제 송금 및 명의대여 계좌를 악용하고 있을 수 있습니다.

 

피해 금액이 수천만 원에 이르는 경우, 단순한 신고나 민원으로는 실질적인 해결이 어렵습니다. 이와 같은 사건에 대해 실질적으로 대응하기 위해서는 형사고소와 예금채권 가압류를 동시에 진행하는 종합적인 법률 절차가 필요합니다.

 

 

예금채권 가압류는 피해자가 입금한 계좌에 자금이 남아 있는 경우, 법원의 결정을 통해 그 금액을 동결시키는 절차입니다. 이 조치는 민사상 보전 조치이지만, 해외 가상화폐 투자사기의 경우처럼 자금 인출이 빠르게 이뤄질 가능성이 높기 때문에, 입금 직후 가능한 한 빠르게 착수해야 합니다. 하루라도 늦을 경우 피해금은 제3자 계좌로 인출되어 회수가 불가능해질 수 있습니다.

 

형사고소 역시 반드시 병행되어야 합니다. 단순히 ‘해외 사이트를 통한 손실’로 인식되면 수사기관은 단순 피해로 판단할 수 있으나, 해당 구조가 연애감정 유도 → 리딩방 초대 → 허위 사이트 접속 → 반복 입금 → 연락두절의 흐름을 가진다면 명백한 사기죄에 해당합니다.

 

고려법률사무소 금융사기센터는 이와 같은 해외 가상화폐 기반 사기, 리딩방 사기, 로맨스스캠 피해에 대해 다음과 같은 법률 조력을 제공하고 있습니다. 우선 입금 계좌에 대한 실명 확인 및 예금채권 가압류를 신속히 진행하고 입금된 자금의 일부라도 확보할 수 있도록 대응해드리고 있습니다. 이후 사기 구조를 체계적으로 분석하여 고소장을 작성하고, 수사기관에 정식 접수를 대리하며, 필요시 피해자 진술 정리와 참고자료 제출까지 변호사가 직접 수행합니다.

 

또한 사이트 내 거래 화면, 텔레그램 대화 내용, 로그인 기록, 지갑주소 또는 암호화폐 주소 등의 기술 기반 증거를 수집하고 분석하여, 수사기관이 사건을 이해하고 빠르게 착수할 수 있도록 돕습니다. 피해자가 다수인 경우에는 공동 대응 체계를 제안하고, 민사소송 비용과 입증 부담을 분산할 수 있도록 지원하고 있습니다.

 

로맨스스캠과 리딩방을 결합한 사기 사건은 감정과 금전이 동시에 악용되는 구조이기 때문에, 대응이 늦어질수록 회복 가능성이 크게 줄어듭니다. 피해가 의심되거나, 추가 입금을 요구받고 있다면 지금 바로 대응하셔야만 합니다. 

 

고려법률사무소 금융사기센터는 단순 자문이 아닌, 실제 회복을 위한 법적 대응 전 과정을 변호사가 직접 수행합니다.
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