골드컨설팅 금ETF 투자사기, (주)골드컨설팅 사이트 사기, 대구형사전문변호사

고려법률사무소 금융사기센터 입니다. (주)골드컨설팅이라는 명칭과 급등주 단타반이라는 텔레그램방을 통해 유포되고 있는 금 ETF 위탁매매 투자사기 사건이 확인되고 있습니다. 실제로 금, ETF, 단타 종목 추천 등 투자 전문 컨설팅 업체처럼 포장되어 있으나 실질적으로는 고의적으로 수익을 가장하고 세금 납부를 명목으로 거액의 입금을 유도한 뒤 잠적하는 방식의 고도화된 투자형 금융사기 구조로 파악됩니다.

 

이 사건의 일반적인 전개 방식은 텔레그램 투자방 초대를 시작으로 이루어지며, 방 운영자 혹은 이른바 ‘리딩 전문가’는 금 관련 ETF에 대한 투자 수익을 과장하며, 단기 고수익 가능성을 지속적으로 홍보합니다. 피해자가 상담에 응하거나 방 활동에 참여하게 되면 곧바로 5일간의 위탁매매 또는 모의투자 형태로 진행되는 투자를 권유하며, 일정 금액을 지정된 계좌로 입금하도록 안내합니다. 해당 계좌는 실명 명의 계좌인 경우도 있으나, 대부분 인출책을 통해 분산 송금되며 피해자의 자금은 빠르게 사라지게 됩니다.

 

투자 과정에서는 금액이 실제로 몇 배로 불어나는 수익이 발생한 것처럼 조작된 투자내역을 피해자에게 보여주며 수익이 생성되었다는 안내를 통해 피해자가 출금을 요청하게 유도합니다. 그러나 그 시점부터 출금은 거부되며 ‘세금’, ‘보증금’, ‘자금세탁 방지 인증비’ 등의 명목으로 추가 입금이 요구됩니다. 이러한 추가 입금 요청은 일회성이 아니라 수차례에 걸쳐 반복되며 사기범은 ‘납부하지 않으면 세무서 압류가 발생할 수 있다’, ‘금융당국에 보고되기 전에 마무리해야 한다’는 식으로 피해자의 불안을 자극합니다.

 

 

피해자가 사기 가능성을 인지하고 환불을 요구하거나 출금을 반복적으로 요청하게 되면, 텔레그램방은 일정 시점에 접속이 불가해지며 채팅과 관리자는 모두 사라지고 연락이 두절되는 방식으로 지금도 진행하고 있습니다. 이러한 사이트, 메신저, 실제 거래내역, 수익계좌 화면까지 모두 정교하게 조작된 사기 시스템은 단순 피싱과는 전혀 다른, 실제 투자 환경을 가장한 조직적 사기 범죄에 해당합니다.

 

형법상 해당 행위는 명백한 사기죄(형법 제347조)에 해당하며, 피해자에게 가상의 수익을 제시하고 출금을 막은 채 추가 금전을 요구한 점에서 그 고의성과 계획성이 분명하게 드러납니다. 또한 텔레그램과 실명 계좌, 별도의 투자 컨설팅 사이트가 조합된 점을 고려할 때, 조직적인 역할 분담에 따른 수사도 함께 이루어져야 할 사안입니다. 사기 피해 대응은 단순히 수사기관에 진정서를 제출하는 것을 넘어, 입금된 계좌에 대한 예금채권 가압류와 형사고소를 병행하는 방향으로 진행해야 실질적인 피해금 회수가 가능합니다. 시중은행 계좌에 입금한 자금이 아직 인출되지 않았을 가능성이 있는 경우, 법원의 가압류 결정을 통해 계좌 내 잔액을 동결시키는 것이 1차 대응의 핵심입니다. 조치는 가능한 한 빠르게 진행되어야 하며, 하루라도 늦어지면 전액 인출로 인해 회수 가능성이 사라질 수 있습니다.

 

아울러 가압류만으로는 끝나지 않습니다. 형사고소를 통해 계좌 명의자, 텔레그램 운영자, 사이트 소유자 등 사기범의 행적을 추적하고, 수사기관이 사건을 조직적 금융사기로 판단해 집중 수사를 개시하도록 해야 합니다. 이 과정에서는 단순한 민원 수준의 진정서가 아니라, 사기의 흐름과 입금 구조, 계좌 관계, 사이트 이용 내역, 채팅 캡처, 사칭된 금융정보 등을 종합하여 구성한 고소장이 필요하며, 이는 반드시 변호사의 개입 하에 전문적으로 정리되어야 실질적 수사로 이어질 수 있습니다.

 

고려법률사무소 금융사기센터는 이와 같은 위탁매매 사기, 리딩방 사기, 세금 납부 유도형 금융사기 사건에 대한 다수의 사건 대응 경험을 기반으로, 다음과 같은 법률 조력을 제공합니다.

 

 

우선 입금 계좌에 대한 신속한 실명 확인과 예금채권 가압류를 진행하며, 피해자의 피해금이 법원 결정을 통해 확보될 수 있도록 절차를 주도합니다. 이후 형사고소를 위한 고소장 작성, 수사기관 접수 대리, 피의자 추적 및 증거 정리까지 변호사가 직접 대응합니다. 텔레그램 대화 내용, 사이트 거래내역, 위탁 계약서, 입금 내역 등 사건의 증거 자료를 체계적으로 정리하여 수사기관에 제출하고, 필요 시 추가 진술 및 참고인 진술도 함께 준비합니다. 또한 동일한 피해를 입은 사람들과의 공동 대응 체계를 구성해 수사기관의 수사 집중도를 높이고, 민사소송 비용 및 입증 부담을 분산하며 대응할 수 있도록 돕고 있습니다. 이는 특히 텔레그램 기반의 사기방처럼 수십 명의 피해자가 유사 구조로 반복 피해를 입는 사건에서 매우 효과적인 전략입니다. 이와 같은 구조가 보였다면 더 이상 혼자 고민하지 마시고 저희 사무소의 조력을 받아 법적 절차를 즉시 시작하시기 바랍니다. 피해 인식 시점이 빠를수록, 회수 가능한 금액과 수사의 성공 가능성도 높아집니다.

 

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